Челноки XXI века: как китайские банды годами наживались на Louis Vuitton и другом европейском люксе

В начале 2024 года двое китайских туристов зашли в бутик Louis Vuitton на проспекте Грасия в Барселоне, желая купить несколько сумок. Во время осмотра витрин одному из них показалось, что за ним наблюдают. Вскоре в магазин зашел еще один мужчина и встал неподалеку, явно наблюдая за парой.

Отбросив нарастающее волнение, турист действовал по плану: познакомился с консультантом, который помог выбрать три сумки — общая стоимость 5450 евро. «Не стоит выбирать слишком броские», — думал он. Ни слишком дорого, ни слишком дешево — средний сегмент. Когда подошло время оплаты, его снова охватило нервное напряжение. «Оплачу наличными», — сказал он, доставая конверт с 6000 евро. Несмотря на приподнятую бровь кассира Louis Vuitton, покупка состоялась.

На выходе из магазина их ждала женщина — собственница квартиры, где они остановились на ближайшие два дня. Она поприветствовала их, забрала покупки и сунула под пальто, а фирменные оранжевые пакеты Louis Vuitton без церемоний оставила на скамейке рядом.

На тот момент туристы могли и не догадываться, но действовали в интересах преступных группировок, стоящих за процветающим серым рынком Китая, оборот которого оценивают до 100 миллиардов долларов. Его основа — разница в ценах на люксовые товары в Китае и за границей.

Такая «арбитражная торговля сумками» существует уже много лет, однако китайские банды недавно добавили ключевой элемент: использование туристов для закупки товаров с последующим возвратом НДС в странах ЕС, стимулирующих продажи. Это означало, что даже после того, как пара вышла из бутика с товарами на тысячи евро, их миссия не была завершена.

В общей сложности туристы совершили три транзакции за два посещения магазина, купив шесть сумок на 10 600 евро. Каждый раз они передавали покупки арендодателю прямо рядом с магазином. Перед тем, как улетать из Барселоны, их вместе с двумя студентами, также вовлечёнными в схему, привели к стойке возврата НДС. Именно там раскрылась финальная часть операции.

На стойке возврата НДС туристы получили компенсацию 2242 евро, из которых им досталось около 700 евро. Туристам сказали, что сумки уже отправлены в Китай для продажи в магазине, но проследить их судьбу невозможно. Вот, как выглядит схема целиком:

За вычетом прочих расходов прибыль банды дайгоу около 4220 евро. «Дайгоу» — так называют китайских покупателей‑посредников («покупать от лица другого») — уже много лет выезжают из Китая за границу за люксовыми товарами, которые зачастую дешевле в Европе, США, в Гонконге, Макао или Токио. Теперь они также используют европейские возврат НДС, прибавляя до 21% дополнительной прибыли на каждой перепродаваемой сумке. Многие страны ЕС обязывают, чтобы покупку за границу вывозил именно зарегистрированный при покупке человек.

Схемы дайгоу давно превратились из простого посредничества в разветвленный бизнес с признаками организованной преступности. За внешне привычными покупками за границей скрываются целые структуры, работающие одновременно в нескольких странах и использующие пробелы в законе, таможенных правилах и системе возврата налогов. Для властей такие сети представляют особую сложность: они быстро адаптируются к ужесточению контроля, находят новые ходы и постоянно меняют методы, чтобы оставаться в тени.

Туристы нашли жилье в Барселоне через китайское приложение Xiaohongshu (известно также как «Маленькая красная книга»). Гостиницы были переполнены, поэтому выбора у пары практически не оставалось. Арендодатель предлагал больше, чем просто ночлег — паре предложили «заработать немного карманных денег». Схему подробно объяснили по пути в магазин: каждому выдали по 6000 евро наличными в конвертах. Внутри они должны были изображать обычных покупателей, любезничать с персоналом, хваля его «за красоту или доброжелательность», и выбирать сумки средней ценовой категории — около 2000 евро — список им отправили заранее по WeChat. Слишком дорогие модели покупать запрещалось — это могло вызвать подозрения. «Мне удалось сфотографировать сумки и незаметно отправить их через WeChat, — вспоминал мужчина, — сразу пришло подтверждение, что именно этот товар надо брать». Все это время пара чувствовала на себе взгляд: в очереди рядом с ними стоял китаец, который контролировал, чтобы они не сбежали с деньгами.

Студенты также часто оказываются вовлечены в этот преступный бизнес. В 2018 году в Испании в ходе операции «Shopping» полиция раскрыла крупную сеть мошенничества с использованием схемы дайгоу. Студенты из Китая, проживавшие в Испании, выступали посредниками и покупали дорогостоящие люксовые товары по заранее заданным спискам. Эти товары потом продавали в интернет-магазинах в Китае.

В рамках операции «Shopping» было произведено 104 задержания, 19 обысков в домах в Севилье, Барселоне, Пальма-де-Майорке, Аликанте, Валенсии, Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии, Тенерифе, Ла-Корунья, Гипускоа, Визкайе, Бургосе и Торремолиносе (Малага), а также 15 обысков в компаниях и промышленных помещениях, расположенных преимущественно в промышленном районе Кобо Кальеха в Фуэнлабраде (Мадрид). Кроме того, следователи изъяли более 2 500 000 евро наличными, 12 автомобилей, множество предметов роскоши от ведущих брендов, электронные устройства для хранения информации, важные документы и большое количество поддельных товаров, связанных с электроникой и телефонной техникой.

Это был один из примеров масштабного мошенничества с НДС, где дайгоу играют ключевую роль. Такие схемы применяют и в других странах Европы, включая Францию, Италию и Германию, где правоохранительные органы проводят аналогичные операции.

Дайгоу составляют основу китайского серого рынка — индустрии объемом от 40 миллиардов до 100 миллиардов долларов — которая, считают эксперты, стала одной из причин недавнего падения акций люксовых брендов. Когда финансовые аналитики из крупных консалтинговых компаний фиксируют активность серых перекупщиков — например, рост заказов через дайгоу в период нестабильного курса юаня или экономического спада — акции люксовых компаний могут упасть: инвесторы опасаются снижения маржи, непредсказуемой логистики и проблемы с официальными продажами. Люксовые бренды вынуждены либо сокращать поставки, либо ужесточать контроль над дистрибьюторами, чтобы сохранить официальный рынок и удержать цены — все это в период борьбы с серым экспортом негативно отражается на оценке компаний на фондовом рынке.

Бренды постепенно сокращают свои продажи на оптовых рынках, чтобы отрезать параллельный экспорт, а публично дистанцируются от перекупщиков: Глава LVMH Бернар Арно критикует конкурентов за сотрудничество с дайгоу: он не раз пренебрежительно отзывался о «параллельном экспорте», упрекая коллег по индустрии в том, что они «ради выручки не брезгуют продавать перекупщикам, которые вывозят товары за границу и перепродают их в Китае со скидкой». «Мы таким не занимаемся», — добавлял он, намекая, что бренды LVMH, в том числе Louis Vuitton, не предлагают свои товары на оптовом рынке, который традиционно был одним из главных каналов для дайгоу и прочих серых торговцев.

В 2023 году правоохранительные органы ЕС начали активнее расследовать некоторые крупные сети дайгоу, и несколько человек было арестовано за мошенничество с возвратом НДС, что показывает рост внимания к этой схеме на международном уровне. Также сообщалось о случаяx, когда туристы и посредники соглашались давать показания в обмен на сокращение наказания, что позволило получить новые данные о структуре таких схем.

За преступную организацию, отмывание денег, контрабанду и уклонение от налогов возможно уголовное преследование, а также могут быть предприняты серьезные меры — вплоть до многомиллионных штрафов для компаний, а для физических лиц — уголовное наказание, включая тюремные сроки, в зависимости от тяжести обвинений.

Что касается России, деятельность дайгоу без соблюдения правил таможни и налогового законодательства грозит: