Бананы из Эквадора: как спрятанные запрещенные вещества вывели следствие на Уолл-стрит и недвижимость в Дубае

В 2019 году в небольшом муниципалитете Эль-Кампельо в провинции Аликанте зарегистрировали компанию по импорту фруктов. Первые два года она практически не вела деятельности. Затем начала регулярно закупать бананы в Коста-Рике и Панаме и постепенно превратилась в, казалось бы, обычного импортера. Поставки приходили без перебоев, компания исправно работала с латиноамериканскими поставщиками и ничем не выделялась на фоне сотен других участников рынка.

Однако именно эта неприметность и привлекла внимание испанских правоохранительных органов — их насторожило то, что у компании не было ни собственных складов, ни логистической инфраструктуры, к тому же она практически не получала прибыли, выступая лишь посредником. Следователи сразу поняли, что компания могла служить прикрытием для будущих поставок наркотиков.

Почти четыре года сотрудники Таможенной службы и Национальной полиции вели скрытое наблюдение. За это время фирма ввезла в Испанию более 900 контейнеров.  Чтобы не раскрыть расследование раньше времени, они провели более 200 тайных проверок грузов, позволяя большинству контейнеров беспрепятственно проходить через порт.

В 2024 году следователи заметили изменение в работе компании: она прекратила закупать бананы в Коста-Рике и Панаме и полностью переориентировалась на поставки из Эквадора, главным образом через порт Гуаякиль. Одновременно импортер начал работать с экспортерами, которые уже фигурировали в расследованиях о наркотрафике. Это заставило испанские власти усилить сотрудничество с зарубежными партнерами и взять очередную поставку под особый контроль.

И вот, 14 октября 2024 года в испанский порт Альхесирас, который называют воротами Европы, прибывает груз с бананами из эквадорского Гуаякиля. На первый взгляд все выглядит обычно, но именно этот груз испанские таможенные службы и Национальная полиция ждали несколько месяцев.

Решающую роль сыграла проверка контейнера с помощью рентгеновской системы «Медуза». Сканирование сразу показало плотность и форму материалов, не похожие на фрукты. В документах — бананы, а значит ожидали увидеть относительно однородную массу фруктов. Несмотря на то, что пакеты с наркотиками сделали по форме и размеру типичных пакетов для бананов, чтобы их было сложнее обнаружить, именно по плотности материала определили, что внутри что-то другое. После вскрытия контейнера за первым рядом паллет с бананами сотрудники полиции обнаружили тайник, где находилось более 11 тыс. брикетов кокаина общим весом 13 062 кг, — крупнейшая партия, когда-либо изъятая в Испании, и крупнейшая, обнаруженная в одном контейнере в Европе.

По оценке испанских властей, оптовая стоимость партии составляла около €400 млн, а при продаже в розницу на европейском черном рынке могла достигнуть €780 млн. По версии следствия, груз предназначался не только для Испании — наркотики планировалось распределить по нескольким странам Европы. Испанские правоохранительные органы считают, что за поставкой стоял Балканский картель, который уже неоднократно использовал порт Альхесирас для доставки кокаина.

После первых следственных действий по распоряжению Следственного суда № 3 Альхесираса правоохранительные органы провели семь обысков, большинство из которых прошли в провинции Аликанте и Мадриде. Следователи изъяли большой объем документов, которые продолжают изучать. В Толедо была задержана совладелица компании, указанной получателем груза, тогда как двое предполагаемых руководителей фирмы-импортера скрылись и были объявлены в розыск.

Именно после задержания этой партии следователи начали анализировать финансовые потоки, что в конечном итоге вывело расследование на международную сеть компаний, банковских операций и инвестиций в недвижимость.

В центре расследования, по версии испанских следователей, находится Игнасио Торан, которого считают предполагаемым организатором наркосети, партнером картелей. Его описывают как фаната футбольного клуба «Реал Мадрид», любителя дорогих часов и человека, который, как нестранно, в какой-то момент планировал использовать свое состояние для инвестиций в аргентинский футбольный клуб.

Игнасио Торан поддерживал контакты с поставщиками кокаина в Южной Америке, которые организовывали отправку контейнеров с фруктами в Испанию, — в полицейских документах фигурируют Алехандро Сальгадо по прозвищу «Тигр» и Даниэль Юсте Эскалона «Пумуки». Однако конкретный картель следствие публично не называет.

По данным следствия, для сокрытия происхождения денег, полученных от наркотрафика, использовали международную сеть компаний и финансовых структур. В нее, как утверждают следователи, был вовлечен Франсиско де Бурбон — испанский аристократ, предприниматель и представитель одной из боковых ветвей династии Бурбонов — сын Франсиско де Бурбона-и-Эскасани, 5-го герцога Севильского, и дальний родственник короля Испании Фелипе VI.

Франсиско де Бурбон до этого расследования почти не появлялся в новостях: предприниматель и инвестор с международными проектами в сфере сырьевой торговли, инвестиций и финансов — ничего необычного. В ходе следствия выяснили, что вместе с американским бизнесменом индийского происхождения Кетаном Сетом он основал компанию Alpha Trading в Калифорнии, через которую могли проходить деньги Торана, полученные от наркотрафика и размещенные на офшорных счетах в банке в Панаме.  

Позже Франсиско де Бурбон стал специальным советником Blue Acquisition Corp., созданной Кетаном Сетом, — американской SPAC-компании (Special Purpose Acquisition Company), или компании специального назначения, которая не ведет собственной операционной деятельности. Такие компании создают, чтобы привлечь деньги инвесторов через IPO, а затем купить частный бизнес и вывести его на фондовый рынок. 

В июне 2025 года Blue Acquisition Corp. привлекла около $200 млн в ходе первичного размещения акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. Организатором IPO выступил инвестиционный банк BTIG, а среди акционеров компании оказались несколько крупных хедж-фондов с Уолл-стрит. 

Следователи не утверждают, что сама Blue Acquisition Corp. или ее инвесторы участвовали в противоправной деятельности. Их интересуют деловые связи ее основателей с предполагаемыми участниками наркосети. 

По версии следствия, на Игнасио Торана работал Оскар Санчес, который во время изъятия кокаина в 2024 году возглавлял подразделение национальной полиции Испании по борьбе с отмыванием денег.

Именно его участие стало одним из самых громких поворотов этого дела. Человек, который должен был выявлять финансовые схемы преступников, сам стал частью одной из них. Следователи считают, что Санчес использовал свое служебное положение, чтобы предупреждать участников сети о действиях полиции и обеспечивать беспрепятственное прохождение контейнеров с наркотиками через испанские порты.

По данным расследования, с 2020 по 2024 год через эту схему в Испанию могли попасть как минимум 39 контейнеров, в которых, по оценке следствия, находилось около 73 тонн кокаина. Из них были перехвачены только два — в том числе контейнер с рекордными 13 тоннами в Альхесирасе. За свою помощь, как утверждают следователи, Санчес получил от Торана более €32 млн.

Когда сотрудники подразделения внутренней безопасности пришли к нему с обыском, в доме начали простукивать стены. За одной из них оказался тайник. Затем еще один. И еще. Из стен вынесли около €20 млн наличными — пачки банкнот, спрятанные в стенах и в потолке. Фотографии пачек банкнот вскоре облетели испанские СМИ и стали одним из главных символов этого расследования.

В материалах дела все чаще начинает появляться Дубай. Но до того как деньги превращались в виллы и квартиры, они проходили длинный путь.

Следователи изучили около 50 коммерческих компаний, которые, по их версии, были фиктивными. Через них проходили деньги наркоторговцев — наличными и банковскими переводами. Их смешивали с легальными платежами, переводили между счетами, отправляли в другие страны, а затем возвращали владельцам уже с объяснимым происхождением. За такую услугу организаторы схемы, как утверждает следствие, брали комиссию от 10 до 30%. Одним из клиентов этой сети, по данным следствия, был Игнасио Торан.

Фирмы были зарегистрированы не только в Испании, но и в Португалии, Великобритании, Румынии, Венгрии, а также в странах Латинской Америки. Формально они занимались логистикой, вендингом или другими видами бизнеса. На практике, как считают следователи, большинство из них не вели реальной легальной деятельности.

Отдельной частью схемы стала криптовалюта. Следствие выявило операции более чем на €53 млн. Только на один публичный криптокошелек с июля 2023 года по ноябрь 2024 года поступило почти $30 млн в цифровых активах. По версии следствия, эти деньги использовали в том числе для покупки судна, которое позже французские власти задержали с 400 кг кокаина на борту.

Следующий этап — недвижимость.

Следствие связывает с этой сетью объекты стоимостью более 21 млн евро. Среди них — вилла примерно за €10 млн в комплексе W Residences на острове Пальма Джумейра и еще несколько объектов общей стоимостью около €11 млн.

Формально владельцами выступали разные компании. Где-то — испанские, где-то — зарегистрированные в офшорных юрисдикциях. В некоторых случаях недвижимость оформляли на подставных лиц. По версии следствия, это затрудняло поиск конечного владельца активов.

Еще одну схему следователи обнаружили уже в Испании. Супружеская пара, которую считают организаторами сети по легализации денег, управляла системой частных сейфовых ячеек. В 2024 году они покинули Испанию, передав управление другим людям, но, как считает следствие, продолжали контролировать часть операций. В феврале 2026 года они вернулись и вновь занялись этим бизнесом. Вместе с ними задержали и административных сотрудников, номинальных владельцев компаний и людей, которые забирали наличные. Некоторые из них, по версии следствия, оформляли недвижимость на свое имя.

Одним из наиболее неожиданных элементов расследования стала ирландская финтех-компания Leveris Limited, занимавшаяся разработкой банковского программного обеспечения. Компания прекратила деятельность после финансовых трудностей, однако ее бывшие руководители впоследствии оказались в поле зрения испанского следствия.

По данным расследования, испанские правоохранительные органы изучают деятельность бывшего финансового директора компании Оливера Херрманна. Следователи анализируют финансовые операции, корпоративные документы и движение денежных средств, которые могли проходить через структуры, связанные с Leveris. Пока что Херрманну уголовные обвинения на момент публикации не предъявлены, а его представители отрицают какие-либо нарушения закона.

Следствие также изучает деятельность еще одной зарегистрированной в Ирландии компании — ET Fintech Europe Ltd., которая занималась криптовалютой. По версии следствия, ее могли использовать в финансовых операциях расследуемой международной сети.

Директора компании Хуана Анхеля Серверу Муньоса задержали в Дубае по запросу испанских властей. Следствие проверяет возможную роль ET Fintech Europe Ltd. в перемещении денежных средств между участниками расследуемой сети. При этом виновность компании, ее директора и других бывших руководителей судом не установлена.

Следователи считают, что подобная модель, включающая офшорные компании, инвестиционные структуры в США, финансовые технологии и корпоративные сервисы, банковские счета в различных юрисдикциях, операции с элитной недвижимостью и международные логистические цепочки, позволяла значительно усложнить отслеживание происхождения денежных средств и их конечных бенефициаров. Использование корпоративных структур в нескольких странах, а также операций с дорогостоящими активами позволяло маскировать происхождение капитала и придавать ему признаки легальности.

История, начавшаяся с контейнера бананов в испанском порту, постепенно превратилась в одно из самых масштабных расследований последних лет, затрагивающее вопросы международной организованной преступности, финансового комплаенса и трансграничного контроля за движением капитала. По мнению экспертов, дело может привести к новым проверкам финансовых институтов, ужесточению требований к проверке происхождения средств при крупных международных сделках и усилению контроля за использованием элитной недвижимости как инструмента легализации преступных доходов.

* Расследование все еще находится на стадии сбора доказательств. В отношении большинства лиц, упомянутых в публикации, обвинения пока не предъявлены, а их представители отрицают какую-либо причастность к противоправной деятельности.