Полиция Кипра начала финансовое расследование в отношении Абрамовича

Полиция Кипра начала расследование финансовой деятельности и налоговых нарушений бывшего владельца футбольного клуба «Челси» Романа Абрамовича, сообщает The Guardian.

На слушаниях парламентского комитета Кипра высокопоставленный представитель полиции сообщил, что правоохранительные органы изучают события, происходившие в период с 2003 по 2006 год. Оно последовало за расследованием The Guardian, Бюро журналистских расследований (The Bureau of Investigative Journalism) и BBC, которое посвящено управлению огромной бизнес-империей российского миллиардера.

В публикации говорилось, что помощники Абрамовича, в том числе сотрудники кипрского подразделения международной аудиторской компании Deloitte, по всей видимости, фальсифицировали документы, отражавшие структуру его офшорного бизнеса. Как установили журналисты, их действия, включая предположительное оформление задним числом ключевых документов, касавшихся активов на миллиарды фунтов стерлингов, возможно, помогали компаниям, принадлежавшим Абрамовичу, уклоняться от уплаты налогов и скрывать активы.

Информация о подключении кипрской полиции стала известна в ходе очередного заседания парламентского комитета Кипра по вопросам «институтов, ценностей и комиссара по вопросам администрации». Об этом сообщило издание CIReN — кипрский партнер The Guardian в проведении журналистских расследований.

Андреас Анастасиадис, заместитель директора подразделения по борьбе с преступностью, заявил, что полиция начала собирать доказательства после публикации расследования. По его словам, расследование продлится примерно шесть месяцев, хотя значительный промежуток времени, прошедший с момента описываемых событий, усложнит работу следователей. Он также сообщил, что полиция проведет консультации с соответствующими органами власти, чтобы оценить имеющиеся материалы.

Ранее The Guardian обращалась за комментариями к представителям Абрамовича и кипрского подразделения Deloitte: тогда бывший владелец «Челси» отрицал какие-либо нарушения и заявлял, что полагался на рекомендации профессиональных экспертов. Представители Deloitte Cyprus ранее сообщали, что «действуют в соответствии со всеми применимыми законами», а также что из-за прошедшего времени у них больше нет доступа к соответствующим материалам.

Выводы The Guardian, касающиеся финансов Абрамовича, основывались на утечке документов под названием Cyprus Confidential, включавшей более 500 000 документов. Изначально материалы передали Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), после чего их проанализировали различные организации, в том числе Бюро журналистских расследований и BBC.