«Счета российского миллиардера» заморозили по причине «очень необычных трат»
Российского миллиардера и коллекционера произведений искусства заподозрили в нарушении санкций: вопросы вызвали «очень необычные переводы». Как пишет Evening Standard, речь идет о Петре Авене.
Так, два корпоративных банковских счета, на которых находится около 1,8 миллиона долларов, были заморожены Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) после событий 24 февраля. У ведомства недавно появились подозрения по поводу совершения сразу нескольких крупных денежных переводов — якобы «в интересах Авена».
Газета Evening Standard утверждает, что это транзакции «на покупку транспортных средств от имени Авена или на средства, которые ему принадлежат». По данным ее источников, 234 тысячи долларов ушли двум автодилерам, а еще 190 тысячи в той же валюте якобы оказались переводом для «укрывания» факта продажи им автомобиля Bentley.
Газета не делится подробностями, но уверена: всего с именем Петра Авена связано 10 фактов нарушений санкций и все они касаются «очень странных расходов».
Сам Авен, который живет в принадлежащем ему роскошном доме в Суррее, отвергает обвинения и, более того, добивается размораживания своих счетов. Адвокаты бизнесмена уже обвинили NCA в «небрежно проведенной домашней работе».
Вице-президент NCA иного мнения. Он считает, что заморозка счетов была оправдана, поскольку имелось «много доказательств» того, что нарушение санкций с его стороны имело место, а началось все «с большого перевода денег с австрийского счета». Окончательную точку в этом запутанном деле предстоит поставить суду. Само судебное заседание должно состояться до конц текущей недели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Фото: Wikipedia